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此后,有人向陕西省财政厅寄送政府信息公开申请表,申请公开杨达才2011年的年度工资。陕西省纪委也随即介入,于2012年9月21日通报:杨达才存在严重违纪问题,已被撤职。5个月后,2013年2月,杨达才被开除党籍,并移送司法机关。2013年9月,杨达才受贿、巨额财产来源不明一案公开审理。公诉机关认为,杨达才身为国家机关工作人员,在任陕西省安监局长期间,利用职务之便为他人谋取利益,先后三次非法收取他人25万元人民币;财产、支出明显超过其合法收入,有504.5万元无法说明来源。杨达才因受贿罪和巨额财产来源不明罪数罪并罚,被判处有期徒刑14年,并处罚金5万元。

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2011年12月,博元投资为掩盖股改业绩承诺款未真实履行的情况,虚构付款33,482万元购入面值34,705万元的银行承兑汇票。其后,博元投资通过票据贴现、票据置换及用票据支付预付款的交易,导致2012年年度财务报表中虚增资产36,455.83万元(占资产总额的62%),虚增负债876.26万元,虚增营业收入和利润均为1,893.2万元(分别占营业收入、利润总额的10%、90%);2013年年度财务报表中虚增资产37,800万元(占资产总额的62%),虚增营业 收入和利润均为2,364.54万元(分别占营业收入、利润总额的9%、258%)。上述票据均无前手的背书记录,且存在博元投资与银行提供的票据复印件的票面信息、票面样式、印章位置不一致,或者相关票据在承兑银行查无相应票号的情况。

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▲(左图为2019年9月末前十大股东,右图为2018年末前十大股东)此外,2018年末的第四大股东润恒物流18次成为“被执行人”,6次被列为“失信被执行人”,且在2019年三季度末已退出股东序列;2018年末的第五大股东湖北宝迪2次成为“被执行人”,现已退至第十大股东;2018年末的第六大股东永泰能源1次成为“被执行人”,现退至第七大股东。

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